????? 在集团公司领导及相关部门的配合努力下，博亿国际集团历时两个月的内部控制体系建设第一阶段事情于2012年12月19日圆满完成。
????? 本次内控体系建设自2012年10月15日开始，由北京京都管理照料有限责任公司为集团提供相关专业咨询和领导。凭据实施方案，本次内控建设分计划与评估、公司总部内控体系建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段进行。京都项目组除在集团总部进行领导之外，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关领导事情。经过集团公司全体干部员工两个多月的配合努力，共完成内部控制体系手册3册，汇体例度81项，其中总部73项，试点子公司8项；绘制流程图108个，其中集团公司55个，试点子公司53个；在81项制度中，其中新增制度26项，修改完善的制度18项。
????? 京都咨询项目组最后向集团公司提交了包罗《内部控制管理手册（初稿）》、《内部控制风险控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的全部咨询项目结果，这标志着集团公司的内部控制体系建立事情迈出了要害性的第一步。在接下来的事情中，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册进行综合验收，并择机在全集团范围内试运行，并凭据试运行情况对手册做进一步修改，形成最终版本的内控手册。
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（集团审计部 陈刚）
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